Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 02 de junio del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 102 Sección: C Pág: 8391 - 8391.
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 24 de abril de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad para su celebración, en el domicilio social de la sociedad, sito en C/ Bravo Murillo, 377, 4.º, de Madrid, los días 16 y 17 de julio de 2014, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las 10,00 horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del ejercicio 2013/14 presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Lectura del informe de los Auditores de la sociedad. Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad, examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto, todo ello del ejercicio 2013/14, así como de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.
Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración, de los Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.
Madrid, 23 de mayo de 2014.- Secretario Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.