Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de octubre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SIMCOVAS GRUP SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de octubre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 195 Sección: C Pág: 14479 - 14479.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Serrano, 71, Madrid, el próximo día 13 de noviembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Cambio de Entidad Gestora.
Segundo.- Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Modificación del régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Cese y nombramientos de Consejeros. Acuerdos a adoptar en relación con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el Acta de la sesión.
Séptimo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 4 de octubre de 2013.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración.