Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de junio del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SIMAVE CANARIAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de junio del 2013 con los datos de inscripción Diario: 108 Sección: C Pág: 10825 - 10825.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 19 de julio de 2013 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 20 de julio a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2012.
Tercero.- Cese y Nombramiento de Administradores de la Sociedad.
Cuarto.- Informe de la situación del Concurso Voluntario de Acreedores.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital) de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.
Telde, 7 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Sánchez Alonso.