Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SIMAVE CANARIAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 098 Sección: C Pág: 18237 - 18237.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 28 de junio de 2012 a las 9:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 29 de junio a las 9:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Aplicación del resultado y presentación del Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Delegación especial de facultades para la formalización de avales, pólizas de crédito y cualquier otra operación financiera de similares características.
Tercero.- Elección/reelección de Auditores de la Sociedad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital) de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría.
Telde, 22 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Mascagni Clemente.