Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de mayo del 2010 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SIMAVE CANARIAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de mayo del 2010 con los datos de inscripción Diario: 101 Sección: C Pág: 19994 - 19994.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 28 de junio de 2010, a las 9 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el 29 de junio, a las 9 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado y presentación del Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Ratificación, en su caso, del Consejero Vicepresidente D. Jesús Arnáez Oca o nombramiento de nuevo Consejero.
Tercero.- Delegación especial de facultades para la formalización de avales, pólizas de crédito y cualquier otra operación financiera de similares características.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Confección, Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Telde, 26 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Mascagni Clemente.