Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de junio del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SILENA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de junio del 2013 con los datos de inscripción Diario: 116 Sección: C Pág: 11356 - 11356.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad en su reunión de 30 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, calle Alcalá, 121 2.º izquierda, en primera convocatoria, el 23 de julio de 2013 a las 10:30 horas, y si procediera en segunda convocatoria, el 24 de julio de 2013 a las 10:30, en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Constitución de la Junta general ordinaria de accionistas.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Tercero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas a 31 de diciembre de 2011.
Quinto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Sexto.- Aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Séptimo.- Aplicación, en su caso, del resultado de las cuentas a 31 de diciembre de 2012.
Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, con carácter gratuito, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 18 de junio de 2013.- El secretario del Consejo, Concepción Zapata Gil.