Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de octubre del 2008 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SILENA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de octubre del 2008 con los datos de inscripción Diario: 198 Sección: R Pág: 33958 - 33958.
Los Administradores de la sociedad convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar,en Madrid, calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8, en primera convocatoria el día 20 de noviembre de 2008, a las 17,30 horas, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 21 de noviembre de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Segundo.-Aprobacion de las cuentas del ejercicio anterior. Tercero.-Aplicación, en su caso, del resultado. Cuarto.-Disminución a tres del número de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, ceses o separaciones procedentes. Quinto.-Reelección o nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Sometimiento a la Junta del cambio de fecha del cierre del ejercicio social, pasando a ser éste el 31 de diciembre de cada año, modificando, en su caso de los Estatutos. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al término de la misma.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que están a disposición de los accionistas los documentos sometidos a aprobación de la Junta.
Madrid, 7 de octubre de 2008.-Secretaria, Concepción Zapata Gil.-58.145.