Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de mayo del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SETALDE SUMINISTROS INTEGRALES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de mayo del 2023 con los datos de inscripción Diario: 93 Sección: 2 Pág: 3536 - 3536.
Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 27 de junio de 2023, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 28 del mismo mes, a las 15:00 horas, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
Tercero.- Determinación del valor de cada acción a los efectos de lo previsto en la Cláusula 4.1 del Acuerdo de Socios.
Cuarto.- Autorización de la Junta General para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.- Ruegos y preguntas. Aprobación del acta de la reunión.
Se hace constar expresamente que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de cuentas.
Lasarte-Oria, 16 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Miguel Ángel Moraza Eizmendi.
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