SERVICIOS EMPRESARIALES A LA CONSTRUCCION SA

El Consejo de Administración de la entidad "Servicios Empresariales a la Construcción, S.A.", en sesión celebrada el pasado 19 de abril de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Julián Álvarez, 12 A, el próximo día 5 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 6 de junio de 2012, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Censores e Interventores de cuentas para el ejercicio de 2012.

Quinto.- Nombramiento de tres nuevos consejeros en sustitución de los que han dejado de pertenecer a la Junta Consultiva de la Asociación de Constructores de Baleares, a tenor del artículo 23 de los estatutos sociales.

Sexto.- Objetivos para 2012.

Séptimo.- Delegación de facultades para la efectividad, instrumentación, desarrollo, ejecución y eventual subsanación de los acuerdos que recaigan en los distintos puntos del orden del día, así como su elevación a públicos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta General.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, y a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, de la calle Julián Álvarez, 12-A primero, de Palma de Mallorca, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo derecho a obtener, de forma gratuita e inmediata, copia de los mismos.

Palma de Mallorca, 20 de abril de 2012.- José Oliver Ferrer, Secretario del Consejo de Administración.