SERVATRA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la sala de reuniones de la Estación de Servicio SERVATRA, S.A., en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), el próximo día 12 (viernes) de junio de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 (sábado) de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y examen e informe de la Gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A los efectos previstos en la legislación vigente, a partir de la publicación del presente anuncio, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, todos los documentos que han de ser aprobados al amparo de lo previsto en presente Orden del Día. El ejercicio del derecho de información al que anteriormente se ha hecho referencia podrá ejercitarse en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santovenia de Pisuerga, 21 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Olmos Sanz.