AURIGAE SA

El consejo de administración de la sociedad Aurigae, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Alcobendas, calle José Echegaray, 10, el día 6 de julio de 2007 a las 10:30 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la junta general ordinaria será:

Orden del día

Primero.-Aprobación de los ajustes contables introducidos en las cuentas aprobadas del año 2005, consecuencia del consejo auditor designado por el Registro Mercantil. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social. Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2006. Cuarto.-Aplicación del resultado. Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2007 a 2009. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Los accionistas pueden obtener, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, o solicitar su envío gratuito.

El consejo de administración para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un notario para que asista a la Junta General de Accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma.

Alcobendas, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jacinto García Palacios.-34.638.