AURIGAE SA

Convocatoria de Junta General extraordinaria

El consejo de administración de la Sociedad Aurigae, S. A., ha acordado, por unanimidad, convocar a sus accionistas a la Junta General extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle José Echegaray, número 10, de Alcobendas, el día 23 de noviembre de 2005, a las 16,00 horas, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social mediante emisión de nuevas acciones por un importe total de hasta 60.110 euros para su suscripción por los accionistas de la sociedad, si agotado el plazo de suscripción preferente existieran acciones sobrantes no suscritas por los antiguos accionistas, podrán ser ofrecidas a los suscriptores que ejercieron su derecho. La suscripción podrá ser incompleta; facultando al Consejo de Administración para su ejecución, declaración de suscripción por la cantidad que resulte cubierta y nueva redacción del artículo quinto de los Estatutos sociales de conformidad con el capital social resultante. Segundo.-Apoderamiento con facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la propuesta de aumento de capital y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcobendas, 13 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jacinto Guillermo Díaz Palacios.-54.580.