SERMON INVESTMENTS SICAV SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Calle Castelló, número 74, a las diez horas del día 8 de agosto de 2014, en primera convocatoria, o el siguiente día 9 de agosto de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Revocación del Contrato de Cogestión.

Tercero.- Sustitución de Entidad Gestora.

Cuarto.- Nombramiento de Entidad Cogestora.

Quinto.- Nombramiento, cese y dimisión, si procede, de consejeros.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Bohórquez Crespi de Valldaura.