Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de noviembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SELMAR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de noviembre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 220 Sección: C Pág: 15693 - 15693.
Por acuerdo del Consejo de Administración de "Selmar, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Barcelona, calle Vinya, número 32, a las 12:00 horas del día 23 de diciembre de 2013, en primera convocatoria, o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 24 de diciembre de 2013, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2012; verificación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al referido ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2012.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social de los Administradores e informe de gestión.
Tercero.- Depósito de cuentas.
Cuarto.- Cese de Consejero, miembro del Consejo de Administración de la sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, correspondientes al referido ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2012.
Barcelona, 5 de noviembre de 2013.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, don Raúl Nestares Fernández.