SEFILTRA SA

Por medio de la presente se convoca reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de SEFILTRA, S.A. para el día 8 de septiembre de 2016 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el día 9 de septiembre de 2016 a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad sito en c/ Reyes Católicos, 6, Nave 105, Pol. Industrial, 28108 Alcobendas (Madrid), para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Otorgamiento de las facultades expresas para documentar los acuerdos y depositar las cuentas.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar que todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en relación a las Cuentas Anuales, han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Igualmente, se informa que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 21 de julio de 2016.- El Administrador Único de SEFILTRA, S.A., Alfredo Aranguren López-Ocaña.