SDI GLOBAL PROJECTS 2004 SA

Se convoca a los accionistas de "SDI Global Projects 2004, Sociedad Anónima", a la próxima Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 7 de noviembre de 2012, a las diez horas, en las oficinas del despacho de Abogados Codina-Cavestany-Canalda, S.C.P., sitas en Barcelona, avenida Diagonal, número 453 bis, entresuelo, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. El orden del día de la referida Junta es el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Propuesta de disolución de la sociedad y apertura del período de liquidación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento de un Liquidador único de la sociedad.

Cuarto.- Para el supuesto de que no se aprueben los acuerdos propuestos en los puntos segundo y/o tercero anteriores, propuesta de disolución de la sociedad y apertura del período de liquidación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento de un Liquidador único de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas que podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, la información y documentación que se someterá a aprobación de la Junta general o bien pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Barcelona, 26 de septiembre de 2012.- El Secretario miembro del Consejo de Administración de la sociedad, Javier Peiró López.