SANTA BARBARA GOLF SA

Junta General Ordinaria de Accionista

En Castellón de la Plana, a 7 de mayo de 2008, se convoca a los accionistas de Santa Bárbara Golf, S.A., a la participación en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social de la compañía, en Avenida Hermanos Bou, 22, Bajo, de Castellón de la Plana, prevista en primera convocatoria, para el próximo día diecinueve (19) de junio de 2008, a las trece (13:00) horas, y en segunda convocatoria, para el caso de no alcanzar quórum de asistencia suficiente la anterior, a la misma hora y en el mismo lugar el día veintiséis (26) de junio de 2008, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria abreviada) correspondientes al ejercicio 2007 de la Sociedad, así como censura, y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorizaciones para la elevación a público de acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de Junta.

Se comunica a los accionistas el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la presente Junta (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria abreviada). La información referida puede ser objeto de examen por los accionistas en el domicilio social o ser solicitado su envio de manera gratuita.

Castellón de la Plana, 6 de mayo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Pedro Gimeno Pérez-Castejón.-29.024.