SANEDI SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2016 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 5 de mayo a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de D. Antonio Fernández Alonso como consejero de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe del auditor de cuentas.

Las Rozas (Madrid), 30 de marzo de 2016.- El Secretario.