SAN MIGUEL ARCANGEL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, para el día 29 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en el domicilio social, Paraje La Parrilla, s/n, Villanueva del Arzobispo (Jaén); caso de no existir quórum se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y la censura de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del proyecto de fidelización de nuevos proveedores y enajenación de acciones propias de la Clase A; delegación de facultades al Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo previsto en la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como del informe de auditoría de las referidas cuentas anuales.

Villanueva del Arzobispo, 22 de mayo de 2015.- La Presidencia del Consejo de Administración: Cooperativa Nuestra Señora del Pilar de Villacarrillo, representada por D. Cristóbal Gallego Martínez.