Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Administrador único de Sadamín, S. A., convoca a sus socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el próximo día 28 de junio de 2004, a las trece horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2004, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la formalización por escrito de los préstamos otorgados por la compañía en fecha 18 de abril de 2002.

Tercero.-Dejar sin efecto la Junta general extraordinaria celebrada el día 16 de julio de 2003, y en su consecuencia, dejar sin efecto el aumento de capital propuesto al ser insuficiente para cubrir las necesidades de Tesorería de la compañía.

Cuarto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de aumento de capital en 160.004,23 euros, con emisión de nuevas acciones, con derecho de preferente suscripción de los socios, mediante nuevas aportaciones dinerarias al capital social, y con la consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Facultar al Administrador único de la compañía, don Antonio Gómez-Guiu y Fuertes, para que comparezca ante notario público y eleve a público los acuerdos que se adopten, otorgando y firmando, al efecto, cuantos documentos públicos y privados fueren menester, sin limitación, hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Firma y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social -plaza Francesc Macià, número 3, 6.o Barcelona-, el texto íntegro de los acuerdos propuestos y del informe sobre los mismos, y de pedir entrega o envío gratuito de tales documentos.

Barcelona, 10 de junio de 2004.-El Administrador único, Antonio Gómez-Guiu y Fuertes.-31.013.