El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado celebrar Junta general extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria el próximo día 9 de octubre de 2014, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Felix Boix, número 9, octavo C, o en su caso, en segunda convocatoria, el día 10 de octubre, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros que componen el Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultad especial para elevar a públicos los acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Madrid, 18 de julio de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Maria Lucía Díaz Chinchilla.