Se convoca a los accionistas de la sociedad Rozabella Capital, S.A. a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 9 de septiembre de 2014, a las 12 horas, en el domicilio social sito en Las Rozas, Madrid, en la plaza de Rozabella, n.º 6, Parque Empresarial Europa, Edificio París, planta segunda, oficina n.º 9, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anterior, y aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de auditores.

Tercero.- Fijación de la remuneración del Administrador de la sociedad.

Cuarto.- Modificación de estatutos.

Quinto.- Regularización de los resultados negativos de ejercicios anteriores con cargo a reservas voluntarias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad a partir de la convocatoria de la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el de los auditores.

Madrid, 1 de julio de 2014.- Luis Guerra Yuste, Administrador único.