SOLUM36 SL

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria. El Consejo de Administración de "Solum36, Sociedad Limitada" (la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la sociedad, que habrá de celebrarse en Barcelona, Gran Vía de Les Corts Catalanes, 184, séptimo - primera, a las doce horas treinta minutos, el día 30 de junio de 2014, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013 y del informe de gestión.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de administración de la sociedad.

Cuarto.- Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los socios a examinar en el domicilio social de la sociedad y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, relativos a las cuentas anuales a partir de la presente convocatoria.

Barcelona, 10 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Grego Sabaté.