ROCOMA TAMBRE SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a los accionistas de "Rocoma Tambre, Sociedad Anónima", a Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Santiago de Compostela, Hotel Araguaney, Salón Valle-Inclán, calle Alfredo Brañas, 5, el día 19 de diciembre de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2.001.

Cuarto.-Revisión de la situación de los activos inmobiliarios y su posible venta.

Quinto.-Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de "Rocoma Tambre, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio 2.001, pudiendo además solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Barcelona, 29 de noviembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Andreu Costafreda Jo.-53.077.