Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de mayo del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ROCMAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de mayo del 2018 con los datos de inscripción Diario: 87 Sección: C Pág: 3357 - 3357.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Aristòtil, n.º 37, de Mataró, el día 14 de junio de 2018, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017, así como la Propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Tercero.- Creación de la página web corporativa www.rocmas.es. Cambio del sistema de convocatoria de Juntas y, consecuentemente, modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Facultar al órgano de administración para llevar cabo todos los actos consecuentes con los acuerdos adoptados en la junta, inclusive su formalización.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta. Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órgano de administración sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Mataró, 2 de mayo de 2018.- El administrador solidario, D. Josep Maria Cabré Masjuan.
|