ROCAMER SA

Junta general ordinaria

El Órgano de Administración de Rocamer, Sociedad Anónima, con código de identificación fiscal número A-30162614, y domicilio en San Pedro del Pinatar (Murcia), calle Emilio Castelar, 43, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en San Pedro del Pinatar (Murcia), calle Emilio Castelar, 43, n fecha 7 de abril de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 8 de abril de 2008, a las once treinta horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2005 y 2006 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de ambos ejercicios 2005 y 2006). Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Autorización expresa al órgano de administración para proceder a la protocolización, inscripción, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su intervención y subsanación. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos y la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria a solicitar y obtener en el domicilio de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

San Pedro del Pinatar (Murcia), 21 de febrero de 2008.-Rosendo Mercader Jiménez, el Administrador Único.-9.653.