ROCAMER SA

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia.

Auto

Ilustrísimo señor: Doña María Dolores de las Heras García. En Murcia, a 22 de noviembre de 2007. Dada cuenta; Presentado el anterior escrito por la Procuradora doña Aurelia Cano Peñalver, en nombre y representación de doña María del Carmen Mercader Gimenez y doña Carmen Giménez Perez, únase a los autos de su razón y,

Hechos

Único.-Por providencia de fecha 28 de septiembre de 2007 se admitió a trámite la solicitud de jurisdicción voluntaria de convocatoria de Junta ordinaria y extraordinaria de la mercantil «Rocamer, Sociedad Anónima», autos 632/07, a instancia del Procurador Señor Gálvez Manteca, en nombre y representación de don Rosendo Mercader Torres, de la que se dio oportuno traslado a los socios de dicha mercantil, por plazo de cinco días, para alegaciones.

Evacuado dicho traslado, la Administradora única doña María del Carmen Mercader Giménez y la socia de la mercantil doña Carmen Gimenez Perez mostraron su oposición a la convocatoria de Junta, por las razones que obran en las actuaciones y que en aras a la brevedad se dan aquí por reproducidas Razonamientos jurídicos Único.-Conforme a lo previsto en el artículo 101 de la Ley de Sociedades Anónimas, es procedente estimar la solicitud de la actora, acordando la celebración de Junta ordinaria y Junta extraordinaria de la mercantil «Rocamer, Sociedad Anónima», para tratar los asuntos que se solicitan por la actora en el cuerpo de su demanda. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Parte dispositiva

Estimando la solicitud de convocatoria de Junta, solicitada por el Procurador don Isidoro Gálvez Manteca, en la representación que tiene acreditada, se acuerda la celebración de Junta ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Rocamer, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el despacho del Notario don José Manuel Climent Gonzalez, designado por sorteo, con domicilio en San Pedro del Pinatar, calle Emilio Castelar, 35, 1.º C, edificio «Goya», la Junta general ordinaria el día 16 de enero de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 17 de enero de 2008, a las diez horas, en segunda convocatoria; y la Junta general extraordinaria el día 16 de enero de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 17 de enero de 2008, a las once horas en segunda convocatoria. La Junta será presidida por uno de los socios que resulte insaculado en primer lugar, en sorteo efectuado por el referido Notario y con carácter previo a la celebración de dicha Junta, y como Secretario al que, en el mismo sorteo, sea insaculado en segundo lugar. Junta general ordinaria

Orden del día

Primero.-Cuentas del ejercicio 2006, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria. Segundo.-Informe de gestión. Censura de la gestión social. Tercero.-Aplicación de resultados. Junta general extraordinaria

Orden del día

Primero.-Cese de la Administradora única y, en su caso, acuerdo sobre la exigencia de responsabilidad por comportamiento negligente, desleal y fraudulento. Segundo.-Nombramiento de nuevo Administrador único. Tercero.-Acuerdos sobre política social de la compañía a contar desde esta fecha, en orden a:

a) Relaciones con los socios.

b) Administración de la entidad, cargos y dación en cuentas a los socios. c) Filosofía del negocio de tanatorio y nuevas perspectivas. d) Otros asuntos relativos al patrimonio social.

Las Juntas se convocarán mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil», con, al menos, quince días antes de su celebración.

Sirva la notificación de la presente de citación en forma a los socios de la mercantil «Rocamer, Sociedad Anónima», a través de sus respectivas representaciones procesales.

Así por este auto, lo dispongo, mando y firmo. Doy fe.

Murcia, 22 de noviembre de 2007.-La Magistrado-Juez.-La Secretaria Judicial.-76.006.