RIOSALUD SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Riosalud, Sociedad Anónima, de fecha 14 de Febrero de 2013, se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2013, a las dieciocho horas en el domicilio social de la empresa sito en la calle Camino Real, número 2, Urbanización Molino de la Hoz, en Galapagar (Madrid) y, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, para el caso de no reunir la primera el quorum legal, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Información sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2012 y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación del presupuesto para el año 2013.

Cuarto.- Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad, así como para la enajenación de las acciones en autocartera, dejando sin efecto la autorización anterior, de acuerdo con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.- Autorización al Secretario del Consejo de Administración para que efectúe el depósito de las Cuentas Anuales y delegación de facultades para protocolizar, ejecutar, inscribir y, en su caso, complementar y/o subsanar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos y la legislación vigente aplicable. Asimismo, se informa que a partir de la publicación de la convocatoria, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta además de los derechos reflejados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Galapagar, 14 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo, José Javier Mateos Nájera.