Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid en el domicilio social, Paseo de la Castellana 178, el día 21 de febrero de 2005 a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria, y a la misma hora en el mismo lugar el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procediera, de las Cuentas Anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Ampliación de Capital. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta. Los Accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe de los Administradores sobre el aumento de capital.

Tienen derecho a asistir a la Junta los Accionistas de la Sociedad que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 31 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Gustavo Martínez Santos.-3.610.