Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de agosto del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa RIO INVERSIONES 99 SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de agosto del 2012 con los datos de inscripción Diario: 166 Sección: C Pág: 26642 - 26642.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, a las doce horas, del día 4 de octubre de 2012, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de octubre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Sustitución de la entidad gestora de la sociedad.
Segundo.- Sustitución de la entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Séptimo.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Noveno.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales.
Décimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
Undécimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.
Boadilla del Monte, 17 de agosto de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña María Pilar Colino Salazar.