RICARI DESARROLLO DE INVERSIONES RIOJANAS SA

El Consejo de Administración de RICARI DESARROLLO DE INVERSIONES RIOJANAS, S.A. acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Logroño (La Rioja), C/ Gran Vía Juan Carlos I, n.º 9, bajo (Oficina Principal de Ibercaja), el día 28 de agosto de 2014, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión si procede, y Propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del número de miembros del Consejo de Administración, dentro de los mínimos y máximos fijados en los Estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, y en el artículo 287 de la misma Ley, se hace saber a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Logroño, 1 de julio de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Erro Urrutia.