Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de RIBERALTA, S.A., se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Crtra. Madrid-Irún, km. 168, Gumiel de Izán (Burgos), el próximo día 18 de Julio a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2013, cerrado el 31 de Diciembre de 2013, así como examen del Informe de Auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas por plazo de tres años.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Los Socios tienen el derecho de información contenido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtener de la compañía, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de gestión e Informe de Auditoría, Presupuesto de honorarios de Auditor de cuentas).

Gumiel de Izán, 9 de junio de 2014.- Administradores mancomunados.