Por acuerdo de los Administradores Mancomunados se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de esta compañía, sita en Gumiel de Izán (Burgos ) Carretera Madrid-Irún, Km. 168, el próximo día 30 de agosto de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Dación de cuenta de informe de auditoría.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de accionistas a tal fin.

Los socios tienen el derecho de información contenido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtener de la compañía, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gumiel de Izán, 21 de julio de 2013.- Los Administradores Mancomunados.