RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA DE CORDOBA SA

El Consejo de Administración de la mercantil Residuos Industriales de la Madera de Córdoba, Sociedad Anónima (Rimacor), en su sesión de 29 de marzo de 2016, ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 8 de junio de 2016 a las 12 horas en primera convocatoria y el día 9 de junio de 2016 a las 12 horas en segunda convocatoria, en Córdoba, en C/ Reyes Católicos, n.º 6 (Salón de Actos de Cajasur), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio 2015, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Apoderamiento a favor del Sr. Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Distribución de dividendos, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión. Nombramiento de interventores, en otro caso.

Se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, que por la composición del accionario, se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Córdoba, 30 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Marín Hita.