Convocatoria de Junta General Ordinaria. Convocatoria en el domicilio social de la mercantil, avenida Cortes Valencianas, número 17-entresuelo, Valencia; de celebración de Junta General Ordinaria, en primera convocatoria el día 23 de abril de 2009, a las diez horas; y en segunda convocatoria, el día 24 de abril, a las misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Cubrir la vacante producida por la renuncia de un administrador, a los efectos de evitar la paralización del órgano de administración y proceder al correspondiente nombramiento, y/o, en su caso, modificar el modo de ejercer la administración por alguno de los previstos legalmente, con su correlativa modificación estatutaria, y nombramiento/s correspondiente/s.

Segundo.-

Aprobar cuentas anuales del ejercicio 2008 y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-

Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos, así como de los documentos contables que han de ser sometidos a aprobación.

Valencia, 9 de marzo de 2009.- El Administrador mancomunado, Jesús Vicente García-Pitarch Marco.