RESER INVERSIONES SICAV SA

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 12 de enero de 2009, en primera convocatoria, a las doce horas, en Madrid, calle Mesena, 80, Torre de Operaciones, 1.ª planta, y en su caso, el siguiente día hábil, 13 de enero de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Disolución y liquidación de sociedad. Segundo.-Cese de Consejeros y nombramiento de liquidador o liquidadores. Tercero.-Cese de Auditores de cuentas. Cuarto.-Aseguramiento de las deudas pendientes de vencimiento. Quinto.-Aprobación del Balance Final de Liquidación, y determinación de la cuota de liquidación que corresponde a cada acción. Reparto entre los accionistas del haber social resultante. Sexto.-Solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable, solicitud de baja de la sociedad del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y solicitud de exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones representativas del capital social. Séptimo.-Revocación de la designación efectuada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear). Octavo.-Revocación de la Entidad Gestora. Noveno.-Revocación de la designación de Entidad Depositaria. Décimo.-Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos. Undécimo.-Delegación de facultades. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar los documentos y las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Feli Amondarain Irazustabarrena.-69.879.