Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de julio del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa REPUESTOS NOROESTE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de junio del 2015 con los datos de inscripción Diario: 140 Sección: C Pág: 9615 - 9615.
Anuncio de convocatoria de Junta
REPUESTOS NOROESTE SA
Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 3 de septiembre de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procede, el día 4 de septiembre de 2015 a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Requerimiento del Registro Mercantil para la inscripción del cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración acordado en la Junta celebrada en Noviembre de 2.014.
Segundo.- Estudio del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto y Memoria de los ejercicios cerrados el 31.12.13. y el 31.12.14.
Tercero.- Formulación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2013 y 2.014.
Cuarto.- Ruegos, preguntas y aprobación del Acta.
Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.
La Coruña, 30 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo Administración, don Salvador Suárez Teba.
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Fecha inscripción: 30/06/2015 Diario: 140 Sección: C Pág: 9615 - 9615
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