REMOLQUES Y MAQUINARIA AGRICOLA SL

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad para el próximo día 23 de Junio de 2003, a las 17,00 horas en primera convocatoria, en domicilio social, y para el siguiente día 24 de Junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación , en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2002 y resolver sobre la aplicación de resultados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de LSA.

Segundo.-Propuesta de modificación estatutaria consistente en cambiar la actual restricción en el régimen de trasmisión de acciones para establecer su libre transmisibilidad y la consiguiente alteración en el artículo 9 de los vigentes estatutos sociales.

Tercero.-Propuesta de modificación estatutaria consistente en cambiar el actual órgano de administración, constituido por un consejo de administración, por el de un administrador único, y la consiguiente alteración en los artículos 10 y 12 de los vigentes estatutos sociales.

Cuarto.-Cese del consejo de administración y elección, en su caso, de administrador único.

Quinto.-Propuesta de delegación en el órgano de administración de la facultad de acordar en el plazo máximo de un año, en una o varias veces, en la oportunidad y la cuantía que decida, sin previa consulta a la junta general, aumentos de capital hasta la cuantía máxima de 66.000 euros más sobre el capital social actual mediante la emisión de nuevas acciones, en los términos previstos en el artículo 153.1.b de LSA, adoptando los acuerdos complementarios.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión Se pone a disposición de los accionistas la información y documentación que va a ser sometida a conocimiento y aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, entre ella el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, a tenor de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de LSA, que podrán ser examinados en el propio domicilio social, o bien, solicitar su entrega o envío gratuito al domicilio del accionista.

Úbeda, 12 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo.-25.436.