REJILLAS Y CIERRES SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 25 de febrero de 2008, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en Gijón, Polígono Industrial de Porceyo, calle Alfredo Nobel, sin número, a las dieciocho horas del día 21 de abril de 2008, en primera convocatoria, y al día siguiente, 22 de abril de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del balance de fusión de la Sociedad, cerrado al 31 de julio de 2007. Segundo.-Aprobación de la fusión de Rejillas y Cierres, Sociedad Anónima, y Blas y Juan Delgado, Sociedad Limitada, mediante la absorción de la segunda por la primera, con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso, en bloque, a título universal, de todo su patrimonio a la Sociedad absorbente, ajustándose al Proyecto de fusión depositado, con aprobación de dicho Proyecto. Determinación del tipo de canje de las acciones de la Sociedad absorbida en relación con las de la Sociedad absorbente. Tercero.-Aumento del capital social como consecuencia de la fusión y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Acogimiento de la fusión al régimen fiscal especial previsto en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004). Quinto.-Confirmación en el cargo de Consejera y Presidente del Consejo de Administración a doña Matilde Prieto Infiesta, nombrada por cooptación tras el fallecimiento de don Blas Delgado García. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. Séptimo.-Lectura, y en su caso aprobación, del acta de la Junta. De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las menciones mínimas del Proyecto de fusión son las siguientes:

a) La sociedad absorbente será Rejillas y Cierres, Sociedad Anónima, provista de CIF A-33629718, con domicilio social en Gijón, carretera nacional 630, kilómetro 466, Porceyo, e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 605, Libro 401, de la Sección 3.ª de Sociedades, folio 42, hoja número 1859, inscripción 1.ª, y la sociedad absorbida será Blas y Juan Delgado, Sociedad Limitada, provista de CIF B-33611542, con domicilio social en Gijón, Polígono Industrial de Porceyo, calle Alfredo Nobel, sin número, e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias al Tomo 232 del Archivo, Libro 31 de la Sección 2.º de Sociedades, Folio 23, Hoja número 726, inscripción 1.ª

b) El tipo de canje será el de 44 acciones de Rejillas y Cierres, Sociedad Anónima, de 10 euros de valor nominal por cada participación de Blas y Juan Delgado, Sociedad Limitada, de ciento cincuenta euros con veinticinco céntimos de valor nominal. Adicionalmente, los partícipes de Blas y Juan Delgado recibirán una compensación complementaria en dinero de tres euros con setenta céntimos por cada participación. c) Las nuevas acciones de Rejillas y Cierres, Sociedad Anónima, que se entreguen por el canje de participaciones de Blas y Juan Delgado, Sociedad Limitada, gozarán de los mismos derechos políticos que las existentes en aquella compañía a la fecha de su emisión y darán derecho a sus titulares a participar en las ganancias sociales de Rejillas y Cierres, Sociedad Anónima, obtenidas a partir del 1 de enero de 2008. d) La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será la del 1 de enero de 2008. e) No se otorgan derechos especiales de aquellos a que se refiere la letra e) del artículo 235 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. f) No se atribuyen ventajas a los Administradores de las Sociedades que participan en la fusión ni tampoco al experto independiente que ha intervenido.

El Proyecto de fusión fue depositado en el Registro Mercantil de Asturias el 17 de diciembre de 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas, los obligacionistas y los titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:

a) Proyecto de fusión.

b) El informe del experto independiente sobre el Proyecto de Fusión. c) Los informes de los Administradores de cada una de las sociedades interesadas sobre el Proyecto de Fusión. d) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las Sociedades que participan en la fusión. e) Balance de fusión de cada una de las Sociedades participantes cerrado al 31 de julio de 2007. f) Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en la Sociedad absorbente. g) Estatutos vigentes de las Sociedades que participan en la fusión. h) Relación de nombres, apellidos, nacionalidad, edad, domicilio y fecha desde la que desempeñan sus cargos de los Administradores de las Sociedades que participan en la fusión. Los actuales administradores de Rejillas y Cierres, Sociedad Anónima, van a seguir desempeñando sus cargos en la sociedad absorbente.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Gijón, 27 de febrero de 2008.-La Consejero-Secretario del Consejo de Administración, María Teresa Martínez Delgado.-11.021. Anexo Nota: Previsiblemente la Junta se reunirá en primera convocatoria.