Convocatoria Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración de Refinería de Nuevos Combustibles, S.A., convoca Junta general extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria para el día 23 de marzo de 2009, a las 12:00 horas, en el hotel Abba, sito en Burgos, calle Fernán González, 72, y, en su caso, en segunda convocatoria para el día siguiente, a las 12:30 horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar los siguientes asuntos del.

Orden del día.

Primero.-

Ejecución de los acuerdos tomados en la Junta general de Socios con carácter de extraordinaria y universal, celebrada el pasado 26 de noviembre de 2008.

Segundo.-

Situación económico-financiera a día de hoy de la compañía: Acreedores, procedimientos judiciales abiertos, subvenciones, licencias...

Tercero.-

A la vista de lo tratado en el punto segundo del orden del día, proponer a la Junta general de socios ampliar capital por los importes y en los plazos necesarios al objeto de regularizar la situación de la compañía.

Cuarto.-

Ratificación o, en su caso, cese de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-

A petición del socio Mex-Marpe, S.L., proceder a ejercer por parte de la compañía, acción de responsabilidad contra Francisco Javier Sagredo Cuartango, en su condición de Consejero Delegado, que lo fue, de esta sociedad.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Séptimo.-

Elección del sistema de aprobación del acta de la Junta de entre los previstos en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con los consecuentes acuerdos ulteriores, según el sistema que se elija.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Junta.

Burgos, 10 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús María Fernandez Albeniz.