REFINERIA DE NUEVOS COMBUSTIBLES SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Briviesca (Burgos) en el hotel «El Valles», carretera N-1, kilómetro 280, el día 4 de septiembre de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 5 de septiembre de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediera, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social y modificación de los Estatutos recogiendo dicho cambio. Segundo.-Ratificación del nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración propuestos en Consejo celebrado el 4 de julio de 2008. Tercero.-Análisis de la situación patrimonial de la sociedad, a través de los estados financieros cerrados a fecha julio de 2008. Cuarto.-Aprobación de ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias por importe de 3.001.400,00 euros y modificación, en su caso, del artículo estatutario relativo al capital social. Quinto.-Con carácter alternativo, para el supuesto de que no resultara aprobada y suscrita en el plazo quince días la ampliación de capital prevista en el punto anterior, facultar al Consejo de Administración para adoptar las medidas necesarias, legalmente previstas, para solventar la actual situación económico-patrimonial de la sociedad. Sexto.-Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites necesarios, y adoptar cuantos acuerdos fueran precisos referentes a la ejecución y buen fin de los precedentes acuerdos, incluso para la subsanación de omisiones o errores, y su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr las pertinentes inscripciones en el Registro Mercantil. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Briviesca, 29 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús María Fernández Albéniz.-48.695.