REFINERIA BALBOA SA

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de REFINERÍA BALBOA, S.A. EN LIQUIDACIÓN (en adelante "la Sociedad"), por la presente se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de noviembre de 2018, a las 12:00 horas, en la Av. Alemania, n.º 41-1.º G en el municipio de Cáceres, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio indicado los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Cáceres, 10 de octubre de 2018.- El Liquidador Judicial, Afeco Abogados y Economistas, S.L.P., representante persona física, Aurelio Jaraíz Maldonado.