REFINERIA BALBOA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de REFINERÍA BALBOA, S.A. (en adelante "la Sociedad"), por la presente se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Carretera de Badajoz, n.º 32, Jerez de Los Caballeros (Badajoz), y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Jerez de los Caballeros (Badajoz),, 24 de mayo de 2016.- El Administrador Único, Don Alfonso Gallardo Díaz.