RECREATIVOS ELECTRONICOS SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de enero de 2004 a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.-Elección de Administradores Mancomunados o modificación del Órgano de Administración de la compañía, pasando a un Administrador Único y/o Consejo de Administración.

Modificación, en su caso, de los artículos 15 y 27 de los Estatutos Sociales y concordantes.

En relación al punto Segundo del Orden del Día, los Accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de diciembre de 2003.-Los Administradores Mancomunados, D. José González Fuentes, D. Higinio Blanco Sierra.-58.558.