Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de septiembre del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa RAMONDIN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de septiembre del 2020 con los datos de inscripción Diario: 185 Sección: 2 Pág: 6600 - 6600.
Convocatoria de la Junta General. Por acuerdo del Consejo de Administración de Ramondin, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de octubre de 2020, a las once horas, en en Laguardia (Álava), en Villa-Lucia Espacio Gastronómico (carretera de Logroño, sin número), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Exposición de los hechos más relevante acaecidos durante el ejercicio 2019.
Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2019. Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante ese ejercicio. Aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no financiera consolidado de Sociedad y sociedades dependientes referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Reelección o nombramiento de nuevos Auditores.
Quinto.- Fijación de la cantidad a percibir como retribución global por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2020. Determinación de las dietas de los Consejeros.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.
En relación con el punto 2 del orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, así como, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, en relación con el punto 3 del Orden del día, estará a disposición de los accionistas desde la misma fecha el estado de Información no Financiera consolidado de la Sociedad y sociedades dependientes y el Informe de verificación del mismo.
Laguardia-Álava, 18 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración de Ramondin, S.A., Xabier Elguezabal Cabrera.
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