Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de agosto del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa RAICES PROFUNDAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de julio del 2014 con los datos de inscripción .
El Administrador Único de la sociedad convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Ronda de Sant Pere, número 72, 2.º, el día 22 de septiembre de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si a ello hubiere lugar, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de Administración correspondiente a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe relativo a la misma. Los socios podrán hacerse representar en las reuniones de la Junta general por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional o por cualquier otra persona.
Barcelona, 25 de julio de 2014.- El Administrador Único, José Vte. Zaragozá Ortí.
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