RAICES PROFUNDAS SA

Junta general extraordinaria.

El Administrador único de la sociedad convoca a los sres. accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Ronda de Sant Pere, número 72-2.º, el día 14 de marzo de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si a ello hubiere lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Administrador único. Segundo.-Traslado de domicilio social y consecuente modificación estatutaria. Tercero.-Modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones sociales, con las consiguientes modificaciones estatutarias. Cuarto.-Situación de la compañía y decisiones a tomar. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Lectura, y en su caso aprobación, del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y/o solicitar su envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su informe justificativo.

Barcelona, 30 de enero de 2008.-El Administrador único, Antonio Pujadó Méndez.-5.281.