RADIO LUGO SA

Junta General ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día diecisiete de junio de 2005, a las dieciocho treinta horas en el domicilio social, en Lugo, Plaza Santo Domingo, n.º 3, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, para el día veintitrés de junio de 2005, en el mismo lugar a las trece horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas, y aplicación de resultados correspondientes, así como de la gestión y actuación del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Ampliación del Objeto Social a la actividad de radiodifusión sonora digital. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a público, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Cuarto.-Informes de la Presidencia. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 144 y 212 de la ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar en el domicilio social o, solicitar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen aprobación de la Junta.

Lugo, 31 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo, Julio Beberide Martínez.-Secretario del Consejo, Iván Beberide Gigosos.-Vocal del Consejo, Olga Beberide Gigosos.-30.243.