Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 22 de junio de 2007, a las 17:00 horas en única convocatoria, en el domicilio en Madrid, Glorieta de Ruiz Jiménez, número 4, 4.º izquierda, para tratar los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Acuerdos a adoptar en relación a la oferta de venta de las participaciones sociales del socio de esta sociedad, doña Marta Álvarez Rodríguez y en su caso, modificación del artículo 6.º de los estatutos sociales por conversión en participaciones sociales en clase general, de participaciones hoy de la clase laboral. Tercero.-Ratificación del cese en el cargo de Administrador Mancomunado de la sociedad de doña Marta Álvarez Rodríguez. Cuarto.-Modificación del sistema de convocatoria de juntas de socios y consecuente modificación del artículo 17 de los estatutos sociales. Quinto.-Estudio y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2006, así como de la aplicación del resultado. Sexto.-Facultad de certificar y elevación a público de los acuerdos sociales. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios, que se encuentran en el domicilio social y a su disposición, el informe emitido por el Órgano de Administración de la sociedad justificativo de la modificación estatutaria propuesta, así como el Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad referidas al 31 de diciembre de 2006, quedando asimismo informados de su derecho a examinar el informe y la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, a recoger copia de la misma y/o solicitar el envío gratuito de ésta.

Madrid, 22 de mayo de 2007.-El Administrador Mancomunado, Martín Sacristán Tordesillas.-Administrador Mancomunado, Ángel Armasen Miranda.-34.444.