Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2.009, a las nueve horas, en el domicilio social sito en Barcelona, Calle Diputación, número 279-283, sexto, y en el mismo lugar y hora, el día 19 de mayo de 2.009 en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación y autorización de afianzamientos ofrecidos por la Sociedad a las sociedades del Grupo.

Segundo.- Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que con un día de antelación a la fecha de la primera convocatoria de la misma tengan su titularidad inscrita en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas. Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Barcelona, 1 de abril de 2009.- El Administrador único, don Joan Canals Oliva.